鈺緯科技開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/08/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)謝景棠，本公司獨立董事。(2)楊元榕，本公司董事。(3)黃財旺。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/199.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/292.重要決議事項:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查報告。二、承認事項(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:100/06/202.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司自民國100年6月20日起搬遷至新北市中和區中山路2段351號9樓新址，聯絡電話為(02)2226-8631。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司為醫療器材製造商，塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/142.發放股利種類及金額:擬議盈餘分配股東股息及股利共計新台幣14,521,143元，其中:(1)股票股利新台幣11,149,500元(每股配發新台幣0.66元)，(2)現金股利新台幣3,371,643元(每股配發新台幣0.20元)。3.其他應敘明事項:(1)本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。(2)本公司擬配發員工紅利新台幣2,170,000元，董監事酬勞新台幣660,000元。

1.董事會決議日期:100/04/142.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,114,950股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:11,149,500元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股配發66.0318股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內，自行辦理合併湊成壹股之登記，其未併湊或併湊後仍不足一股部份，按面額折發現金(四捨五入計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。

1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查報告。二、承認事項：(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/016.停止過戶截止日期:100/06/297.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/02/142.重要決議事項:(一)補選董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。(二)解除新任董事競業禁止案。(三)擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃買賣案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事：楊元榕。獨立董事：謝景棠。獨立董事：林建平。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。6.新任董事選任時持股數:楊元榕：76,000股謝景棠： 5,000股林建平：  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/02/149.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:大昕股份有限公司，代表人：王凱民。3.新任者姓名及簡歷:楊元榕。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。6.新任董事選任時持股數:楊元榕：76,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/11~102/06/108.新任生效日期:100/02/149.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:舊任者辭職已於100/02/13公告。

1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝景棠。獨立董事：林建平。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/02/148.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:林達三。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。6.新任監察人選任時持股數:林達三：0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。8.新任生效日期:100/02/149.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:100/02/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：謝景棠獨立董事：林建平3.許可從事競業行為之項目:(1)謝景棠擔任歐格電子股份有限公司獨立董事。(2)林建平擔任大東紡織股份有限公司顧問/董事。(3)林建平擔任尼克森微電子股份有限公司獨立董事。(4)林建平擔任宏塑工業股份有限公司獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/02/132.舊任者姓名及簡歷:大昕股份有限公司，代表人：王凱民。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:業務繁忙。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/11~102/06/108.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無