穎漢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,060,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市安南區科工段718、719及720地號之土地。2.事實發生日:106/3/16~106/3/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積16,539.09平方公尺，折合約5,003.07坪。每坪價格為新台幣62,967元交易總金額為新台幣315,029,805元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局(政府機構)。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司關係人。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：一次繳清。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依據南科工服字第1067070232號函辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第九條，與政府機構交易無需取得專業估價者出具之估價報告。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:為求擴大目前產能，提供未來營運發展所需。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬 元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:106/03/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:YING HAN TECHNOLOGY SP.ZO.O.(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):36280(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):36280(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36280(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:穎霖工業機械責任有限公司(越南)(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):7229(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7229(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7229(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:YING HAN TEKNOLOJI LTD.STI(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):12903(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12903(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12903(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:YLM Italy Srl(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1689(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1689(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1689(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:穎漢科技責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):6489(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6489(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6489(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:HANNSA PRECISION SDN BHD(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):8074(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8074(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8074(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:PT.YING LIN MACHINE & SERVICE(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):6242(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6242(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6242(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PVT. LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1090(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1090(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1090(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。(1)公司名稱:YLM Industrial Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):16260(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16260(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動

1.董事會決議日期:106/03/162.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○五年度營業報告書。(2)一○五年度監察人查核報告書。(3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)受理提案日期：106年04月07日至106年04月17日止。（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）(三)受理提案地址：台南市安南區科技一路50號(本公司財務部)。

1.發生變動日期:105/11/252.舊任者姓名及簡歷:陳膺仁(台南應用科技大學會計資訊系講師)。3.新任者姓名及簡歷:呂英誠(金屬工業研究發展中心技術長)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/18~107/06/297.新任生效日期:105/11/258.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/11/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：呂英誠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/11/252.重要決議事項:(一)報告事項 ��(1)訂定「企業社會責任實務守則」案。(二)討論及選舉事項： ��(1)本公司補選獨立董事案。�� (2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/10/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:呂英誠/金屬工業研究發展中心技術長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/15~107/06/298.新任生效日期:105/10/289.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過聘任薪資報酬委員。

1.董事會決議日期:105/10/062.股東臨時會召開日期:105/11/253.股東臨時會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)4.召集事由: (一)報告事項 ��(1)訂定「企業社會責任實務守則」案。 (二)討論及選舉事項： ��(1)本公司補選獨立董事案。�� (2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/10/276.停止過戶截止日期:105/11/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣582,588千元。(2)稅後本期淨利為新台幣38,329千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣0.64元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利60,040,000元。4.除權（息）交易日:105/09/075.最後過戶日:105/09/086.停止過戶起始日期:105/09/097.停止過戶截止日期:105/09/138.除權（息）基準日:105/09/139.其他應敘明事項:本公司除息基準日經105年6月7日股東會授權董事長決定。

1.發生變動日期:105/08/112.舊任者姓名及簡歷:陳膺仁 獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/18~107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於105年8月11日接獲獨立董事陳膺仁先生之辭任書，自105年8月11日起辭任。

1.發生變動日期:105/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳膺仁，穎漢科技(股)公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因個人業務繁忙因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/18~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年8月11日接獲薪資報酬委員會委員陳膺仁先生之辭任書，自105年8月11日起辭任。

1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補列入退職退休金提撥之金額，修正本公司104年度年報第10頁、第13頁及第14頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、報告事項(一)、一Ｏ四年度營業報告書。(二)、一Ｏ四年度監察人查核報告書。(三)、一Ｏ四年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)、一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(二)、一Ｏ四年度盈餘分配案。三、討論事項(一)、本公司申請股票上市案。(二)、修訂本公司章程部份條文案。(三)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣1,193,457千元。(2)稅後本期淨利為新台幣167,727千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣2.82元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。

1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:(1)本公司董事會決議通過，以現金方式發放104年度員工酬勞新台幣2,081,692元 及董監酬勞新台幣4,163,384元。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,040,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度監察人查核報告書。(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)本公司申請股票上市案。(2)修訂本公司章程部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(二)受理提案日期：105年04月01日至105年04月11日止。（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）(三)受理提案地址：台南市安南區科技一路50號(本公司財務部)。

1.事實發生日:自民國105/3/18至民國105/3/182.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業間接投資大陸公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用投資總金額：美金1,300仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海穎亨機械科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:計畫申請之新設立公司,故不適用。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,300仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:工具機械之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計畫申請之新設立公司,故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計畫申請之新設立公司,故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計畫申請之新設立公司,故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:計畫申請之新設立公司,故不適用。12.交易相對人及其與公司之關係:孫公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國105年3月18日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年3月18日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,400仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.81%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.33%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:16.01%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,100仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:22.12%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.53%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:9.89%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣10,448仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.匯率採美元:新台幣=1:33.279計算。