直得科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/11/232.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101.11.23董事會通過下列重要議案: (1).通過辦理現金增資發行新股案。 (2).通過子公司資金融通案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/11/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,633,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣185,320,000元6.發行價格:暫定每股新台幣40元溢價發行,實際發行價格視當時市場狀況與證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:464,000股8.公開銷售股數:4,169,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長全權處理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、 資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未盡事宜或客觀 環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准，另訂 認股基準日等相關事宜。

1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司在考量整體營運狀況、未來營運週轉金之需求等因素下，經董事會通過於適當時機將樹谷園區土地進行出售。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:101/10/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:直得機械(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):447248(4)原資金貸與之餘額(仟元):58490(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87735(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):146225(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29245(2)累積盈虧金額(仟元):503545.計息方式:年利率1.6%6.還款之:(1)條件:最長一年(2)日期:尚未資金貸與7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1462258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.089.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:101/10/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:cpc Europa GmbH(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):447248(4)原資金貸與之餘額(仟元):94225(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56535(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150760(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3069(2)累積盈虧金額(仟元):-286715.計息方式:年利率1.6%6.還款之:(1)條件:最長一年(2)日期:尚未資金貸與7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1507608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.489.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101.10.26董事會通過下列重要議案:(1).通過本公司「102年度內部稽核計劃」案。(2).通過擬變更樹谷園區土地用途案。(3).通過擬修訂本公司101年度之簡式財務預測。(4).通過應收關係人帳款轉資金貸與案。(5).通過對本公司100%轉投資之子公司資金貸與案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正本公司99年上半年度、99年度、100年上半年度、100 年度及101年度第一季之合併財務報表。1.事實發生日:101/09/272.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因重分類營業費用細項分類，俾利財務資訊之比較並增加揭露關係人交易之資訊，故更正本公司99年上半年度、99年度、100年上半年度、100年度及101年度第一季之合併財務報表中相關營業費用細項分類以及關係人交易資訊。6.因應措施:更正申報更正項目一 、99年上半年 更正前 更正後 增(減)數損益科目推銷費用 (16,441) (16,933) 492管理及總務費用 (16,506) (16,014) (492)99年度 更正前 更正後 增(減)數損益科目推銷費用 (28,491) (39,073) 10,582管理及總務費用 (58,009) (47,427) (10,582)100年上半年度 更正前 更正後 增(減)數損益科目推銷費用 (18,273) (20,637) 2,364管理及總務費用 (38,487) (36,123) (2,364)100年度 更正前 更正後 增(減)數損益科目推銷費用 (32,534) (53,924) 21,390管理及總務費用 (101,992) (80,602) (21,390)100年第一季 更正前 更正後 增(減)數損益科目推銷費用 (5,551) (9,488) 3,937管理及總務費用 (16,026) (12,089) (3,937)101年第一季 更正前 更正後 增(減)數損益科目推銷費用 (7,245) (12,030) 4,785管理及總務費用 (19,656) (14,871) (4,785)二、 補充揭露財務報表附註揭露中五、關係人交易之相關事項:(一)關係人之名稱與關係關係人名稱 Precision Standard Group(PSG)與本公司之關係 其負責人為子公司 CHIEFTEKPRECISION USA CO.,LTD.總經理二親等內親屬(二)與關係人間之重大交易事項及應收(付)款項餘額佣金支出 Precision Standard Group99年度 1,602100年上半年度 1,394100年度 2,877100年第1季 153101年第1季 5597.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/09/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利:新台幣44,008,000元整(每股配發新台幣1元，即每仟股無償配發100股)，轉增資發行新股4,400,800股(2)股東現金股利:新台幣44,008,000元整(每股配發新台幣1元)4.除權（息）交易日:101/10/155.最後過戶日:101/10/166.停止過戶起始日期:101/10/177.停止過戶截止日期:101/10/218.除權（息）基準日:101/10/219.其他應敘明事項:(1)此無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東於除權除息基準日起5日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。(2)本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:101/09/272.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101.09.27董事會通過下列重要議案:(1).通過訂定本公司100年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜案(2).通過本公司擬間接增加對子公司CHIEFTEK PRECISION USACO.,LTD.之投資案。(3).通過更正以前年度合併財務報表案。(4).通過本公司101年第3季及第4季之簡式財務預測。(5).通過變更「背書保證之專用印鑑章保管人」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:101/08/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CHIEFTEK PRECISION USA CO.,LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):447248(4)原資金貸與之餘額(仟元):44745(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29830(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74575(8)本次新增資金貸與之原因:營運規模擴充3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8964(2)累積盈虧金額(仟元):-17375.計息方式:年利率1.96%6.還款之:(1)條件:最長一年(2)日期:尚未資金貸與7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):745758.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過撤銷對直得機械（昆山）有限公司之 背書保證及增加對薩摩亞 CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD. 之背書保證1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過撤銷對直得機械（昆山）有限公司之背書保證及增加對薩摩亞 CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD.之背書保證。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:對薩摩亞 CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD.之背書保證條件未達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條應公告申報事項之規定，故不另行公告。

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:101/08/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:cpc Europa GmbH(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):447248(4)原資金貸與之餘額(仟元):93400(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56040(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):149440(8)本次新增資金貸與之原因:營運規模擴充3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3069(2)累積盈虧金額(仟元):-286715.計息方式:年利率1.96%6.還款之:(1)條件:最長一年(2)日期:尚未資金貸與7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1494408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.379.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過101年上半年經會計師查核簽證之財務報表及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建富;財務經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:翁煥超;總經理特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/08/308.新任者聯絡電話:06-50558589.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:翁煥超;總經理特助。4.新任者姓名、級職及簡歷:李柏蒼;財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/08/308.新任者聯絡電話:06-50558589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101.08.30董事會通過下列重要議案:(1).通過本公司101年上半年財務報告。(2).通過撤銷對直得機械（昆山）有限公司之背書保證及增加對薩摩亞 CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.之背書保證案。(3).通過依「資金貸與他人作業程序」對本公司100%轉投資之子公司資金貸與案。(4).通過變更本公司發言人及代理發言人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/215.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:壹、承認事項 一、通過更正以前年度財務報表案。 二、通過100年度營業報告書及財務報表承認案。 三、通過100年度盈餘分配承認案。 貳、討論事項 一、通過100年度盈餘轉增資發行新股案。 二、通過修訂「公司章程」部分條文案。 三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。 五、通過訂定「監察人之職權範疇規則」辦法。 參、選舉事項 一、補選第五屆監察人1位。 新任監察人:李梅 肆、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:監察人:吳玲玲3.新任者姓名及簡歷:監察人:李梅4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素，於101/06/20辭任監察人6.新任監察人選任時持股數:397,906股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/17~103/06/168.新任生效日期:101/06/20~103/06/169.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

更正本公司100年04月份至12月份本月營業收入淨額及本年累計營業收入淨額。1.事實發生日:101/04/232.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師調整營收認列時點以符合國際貿易規則要求，及為使收入認列符合規定並使表達一致性，故更正本公司 100年4月份至12月份本月營業收入淨額及本年累計營業收入 淨額，併同更正99年4月份至12月份資料。 6.因應措施:更正申報本月營業收入淨額及累計營業收入淨額 更正項目 100年4月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 101,385 336,487 更正後 86,748 323,637 100年5月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 119,166 455,653 更正後 118,405 442,042 100年6月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 118,723 574,376 更正後 115,625 557,667 100年7月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 125,538 699,915 更正後 113,551 671,218 100年8月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 118,134 818,048 更正後 117,967 789,185 100年9月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 115,233 933,281 更正後 115,623 904,808 100年10月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 124,134 1,057,415 更正後 125,651 1,030,459 100年11月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 109,230 1,166,645 更正後 119,373 1,149,832 100年12月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 122,314 1,288,960 更正後 116,442 1,266,274 99年4月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 50,780 161,062 更正後 48,799 155,114 99年5月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 56,705 217,767 更正後 55,108 210,222 99年6月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 61,104 278,871 更正後 62,321 272,543 99年7月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 68,088 346,959 更正後 60,071 332,614 99年8月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 70,433 417,392 更正後 60,048 392,662 99年9月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 78,031 495,424 更正後 78,410 471,072 99年10月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 77,764 573,188 更正後 64,798 535,870 99年11月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 76,094 649,282 更正後 85,196 621,066 99年12月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 81,515 730,796 更正後 77,850 698,916 7.其他應敘明事項:無