澤米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:澤米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲5名員工PCR檢測確診及19名員工快篩呈現陽性反應。6.因應措施:(1)本公司於接獲員工確診通知後，依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理。(2)本公司將持續密切關注疫情發展做出更新應變措施。7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。         

1. 董事會擬議日期：111/04/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,166,5145. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/04/112.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,166,514股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:11,665,140元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東得自除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足或未拼湊畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)盈餘轉增資發行新股案經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日及發放日，並全權處理其他相關事宜。(2)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由) 1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司審計委員會查核報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):440,6915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,1006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,6847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,0358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,9309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,93010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.411.期末總資產(仟元):1,228,84912.期末總負債(仟元):280,30913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):948,54014.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司審計委員會查核報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:110/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Beauty Surplus Int’l Vietnam Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):52,005(4)原資金貸與之餘額(仟元):28,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43,000(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金必要-營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):155,302(2)累積盈虧金額(仟元):-112,9565.計息方式:年利率1%6.還款之:(1)條件:實際撥款日起一年後償還。(2)日期:依撥款日起算。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):43,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.279.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/022.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月29日證櫃審字第　1100011995號函同意在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：110年11月08日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/042.發生緣由:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/11/04(四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北國際會議中心 1 樓 102 會議室 (台北市信義區信義路五段1號)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，室內人數上限80人，請於入場時請全程 配戴口罩。

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股7,500,000股，每股認股價格新台幣50元，實收股款總額新台幣375,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年09月24日為增資基準日。

1.發生變動日期:110/07/302.舊任者姓名及簡歷:董事：何昆年-澤米科技(股)公司董事長董事：何瑞堂-三將空調工程有限公司董事董事：阿波羅國際開發有限公司董事：卡索得投資股份有限公司董事：中華開發資本股份有限公司董事：莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長董事：鍾聰明-順達科技(股)公司董事長 遠東國際商銀(股)公司執行董事 之初創業投資管理顧問(股)公司董事監察人：楊聰河監察人：宏泰電工股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：全珩投資股份有限公司代表人：何昆年-澤米科技(股)公司董事長董事：何信俊-阿波羅國際開發有限公司董事董事：莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長董事：鍾聰明-順達科技(股)公司董事長 遠東國際商銀(股)公司執行董事 之初創業投資管理顧問(股)公司董事獨立董事：朱祖琪-嘉基科技(股)公司財務副總 均英精密工業(股)公司監察人獨立董事：李振瑞-創量科技(股)公司總經理獨立董事：高誌廷-普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事 百川資本有限公司董事 明達醫學科技(股)公司法人董事代表人 安格科技(股)公司董事 海韻電子工業(股)公司董事 科際精密(股)公司董事 邑達電子(股)公司董事4.異動原因:任期屆滿經股東常會全面改選。5.新任董事選任時持股數:全珩投資股份有限公司代表人：何昆年 持有股份數額：5,378,518股何信俊 持有股份數額： 716,352股莊進茂 持有股份數額： 461,884股鍾聰明 持有股份數額： 0股朱祖琪 持有股份數額： 0股李振瑞 持有股份數額： 0股高誌廷 持有股份數額： 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/187.新任生效日期:110/07/308.同任期董事變動比率:全面改選(不適用)。9.其他應敘明事項:本公司依公司章程及證券交易法第14條之4規定，自本屆董事選任後設置審計委員會取代監察人，審計委員會成員由全數獨立董事組成，故經股東會選任本屆獨立董事後，不再設置監察人。本屆審計委員會委員為獨立董事朱祖琪、李振瑞及高誌廷，任期與董事會任期相同。

1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 全珩投資股份有限公司代表人：何昆年董事 何信俊董事 莊進茂董事 鍾聰明獨立董事 朱祖琪獨立董事 李振瑞獨立董事 高誌廷3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/07/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:何昆年-澤米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:全珩投資股份有限公司代表人：何昆年-澤米科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長。6.新任生效日期:110/07/307.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員，委員姓名及簡歷:獨立董事 朱祖琪-嘉基科技(股)公司財務副總 均英精密工業(股)公司監察人獨立董事 李振瑞-創量科技(股)公司總經理獨立董事 高誌廷-普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事 百川資本有限公司董事 明達醫學科技(股)公司法人董事代表人 安格科技(股)公司董事 海韻電子工業(股)公司董事 科際精密(股)公司董事 邑達電子(股)公司董事3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司係依證券交易法第14條之6及其相關規定設置薪資報酬委員會，並委任獨立董事朱祖琪、李振瑞及高誌廷擔任薪資報酬委員會委員。本屆薪資報酬委員會任期自董事會通過委任之日起至本屆董事會任期屆滿日。

本公司110年現金增資認股基準日、代收及專戶存儲價款行庫機構等相關事宜1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜(1)董事會決議或公司決定日期：110/07/22。(2)發行股數：普通股7,500,000股。(3)每股面額：新台幣10元。(4)發行總金額：新台幣75,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣50元溢價發行。(6)員工認購股數：依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%計750,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計6,750,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例認購，每仟股得認購135.46544572股。(8)公開銷售方式及股數：不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。(11)本次增資資金用途：因應營運資金需求。(12)現金增資認股基準日：110/07/31。(13)最後過戶日：110/07/26。(14)停止過戶起始日期：110/07/27。(15)停止過戶截止日期：110/07/31。(16)股款繳納期間： (a)原股東及員工：自110/08/06起至110/09/06止。 (b)特定人：自110/09/07起至110/09/23止。(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/07/22。(18)委託代收款項機構：玉山銀行竹南分行。(19)委託存儲款項機構：玉山銀行頭份分行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司辦理110年現金增資發行普通股7,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會110年7月19日金管證發字第1100349551號函申報生效在案。

1.事實發生日:110/07/052.發生緣由: 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期:110/07/05(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:7,500,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:預計募集總金額為375,000千元整，實際募集金額依發行股數及每股實際發行價格而定。(6)發行價格:每股新台幣50元發行。(7)員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計750,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%，計6,750,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途：因應營運資金需求。(13)本次現金增資發行新股作業，授權董事長代表本公司辦理相關發行事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間及增資基準日之訂定，或經主管機關指示修正、相關法令變更，或因應客觀環境而須變更者或有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期（依據 金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理）1.事實發生日:110/07/052.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/05(2)股東會召開日期：110/07/30(3)股東會召開時間：上午10時整(4)股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告，公告日期：110/04/23(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體4.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年06月30日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/232.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期:110/04/23(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:不超過10,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:預計募集總金額上限為550,000千元整，實際募集金額依發行股數及每股實際發行價格而定。(6)發行價格:暫定每股新台幣45~55元發行，實際發行價格、股數及發行條件擬授權董事長於上述區間內，依相關法令規定暨視實際情況訂定之。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計不超過1,000,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%，計不超過9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途：因應營運資金需求。(13)本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽屬一切有關辦理現金增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:109/07/072.發生緣由:因誤植出席股數及補上附件資訊，更正股東會議事錄。3.因應措施:更正股東會議事錄。4.其他應敘明事項:無。