亞信電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核2.發生變動日期:97/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺華 內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:待上任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:內部稽核離職7.生效日期:97/05/308.新任者聯絡電話:待上任後另行公告9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核2.發生變動日期:96/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗珠 內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷: 林鈺華 內部稽核5.異動原因:原內部稽核離職6.生效日期:96/10/197.新任者聯絡電話:57995008.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核2.發生變動日期:96/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗珠 內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷: 另行公告, 預計10/22到任5.異動原因:原內部稽核離職6.生效日期:96/10/057.新任者聯絡電話:57995008.其他應敘明事項:新任內部稽核於到職時另行公告

1.股東會日期:96/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司九十五年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)訂定本公司董事會議事規則。二、承認事項：( 1)承認九十五年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十五年度盈餘分配案。配發股東紅利25,550,069元為現金股利；另配發員工紅利(股票股利)4,251,410元； 配發董監事酬勞1,417,135元，以現金發放。三、討論事項：(1)九十五年度員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂本公司章程案。四、選舉事項：選舉第五屆董事(包含獨立董事2名)及監察人案選舉結果：(1)董事當選名單陳瑞榮(力山工業股份有限公司法人代表) 得票權數：36,057,731權王坤復(力山工業股份有限公司法人代表) 得票權數：33 896 126權李茂生 得票權數：31,809,587權蔡瑞典 得票權數：30,203,226權王春旗 得票權數：28,596,865權(2)獨立董事當選名單林進燈 得票權數：26,510,326權許振烈 得票權數：24,348,721權(3) 監察人當選名單王嘉慶 得票權數：32,365,208權張碧霜 得票權數：30,203,226權林容生 得票權數：28,041,244權五、其他討論事項(1)通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:96/05/292.舊任者姓名及簡歷:原任法人董事代表人2席:力山工業股份有限公司法人代表 陳瑞榮簡歷:力山工業股份有限公司董事長力山工業股份有限公司法人代表 王坤復簡歷:力山工業股份有限公司執行長3.新任者姓名及簡歷:新任法人董事代表人2席:力山工業股份有限公司法人代表 陳瑞榮簡歷:力山工業股份有限公司董事長力山工業股份有限公司法人代表 王坤復簡歷:力山工業股份有限公司執行長4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董監事選任時持股數:力山工業股份有限公司法人代表 陳瑞榮 持有股數:5,854,505力山工業股份有限公司法人代表 王坤復 持有股數:5,854,5056.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/09~96/06/087.新任生效日期:96/05/298.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/292.舊任者姓名及簡歷:原任獨立董事:林進燈 今皓實業股份有限公司監察人許振烈 裕唐汽車公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事:林進燈 今皓實業股份有限公司監察人許振烈 裕唐汽車公司副總經理4.異動原因:任期屆滿改選5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/09~96/06/086.新任生效日期:96/05/297.同任期董事、監察人變動比率:不適用8.同任期獨立董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/292.舊任者姓名及簡歷:原任自然人董事: 3席李茂生 富鼎先進電子股份有限公司董事蔡瑞典 亞信電子股份有限公司董事王春旗 亞信電子股份有限公司總經理原任監察人:3席王嘉慶 千代田光電股份有限公司副總經理張碧霜 冠恆會計師事務所會計師林容生 中盟光電股份有限公司經理3.新任者姓名及簡歷:新任自然人董事: 3席李茂生 富鼎先進電子股份有限公司董事蔡瑞典 亞信電子股份有限公司董事王春旗 亞信電子股份有限公司總經理新任監察人:3席王嘉慶 千代田光電股份有限公司副總經理張碧霜 冠恆會計師事務所會計師林容生 中盟光電股份有限公司經理4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:李茂生 持有股數2,161,982股蔡瑞典 持有股數 547,211股王春旗 持有股數 716,810股監察人:王嘉慶 持有股數407,365股張碧霜 持有股數131,462股林容生 持有股數260,697股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/09~96/06/087.新任生效日期:96/05/298.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:陳瑞榮 (力山工業股份有限公司法人代表)王坤復 (力山工業股份有限公司法人代表)李茂生蔡瑞典王春旗林進燈許振烈3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數30,944,804權(佔出席總表決議權數30,944,804權之100%)同意本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳瑞榮 力山工業股份有限公司法人代表簡歷:力山工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳瑞榮 力山工業股份有限公司法人代表簡歷:力山工業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:96/05/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/01/182.發生緣由:董事會決議3.因應措施:依董事會決議執行4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:95/01/18(2).買回股份目的:轉讓予員工(3).買回股份種類:普通股(4).買回股份總金額上限:新台幣20,000,000元(5).預定買回之期間:自95年01月19日自95年3月20日止(6).預定買回之數量:1,000,000股(7).買回區間價格:每股新台幣二十元至八元間,惟若公司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份(8).買回方式:自櫃檯買賣中心興櫃市場買回(9).預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:2.38%(10).董事會決議買回股份之會議紀錄:95年01月18日第四屆第十二次董事會議紀錄

1.事實發生日:94/11/052.發生緣由:董事會決議3.因應措施:依董事會決議執行4.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限:新台幣20,000,000元(2).原預定買回之期間:94/09/06至94/11/05日止(3).原預定買回之數量:1,000,000股(4).原預定買回股份總類:普通股(5).原預定買回區間價格:每股新台幣20元至8元間(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:94/11/05(7).已買回股份數量:365,000股(8).已買回股份種類:普通股(9).已買回股份總金額:4,499,500元(10).平均每股買回價格:12.3元(11).累積已持有自己公司股份數量:925,000股(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:2.2%(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因:為維護整體股東權益,並兼顧協調市場機制,有效運用資金,故本次庫藏股買回執行率為36.5%,未完全執行完畢

1.事實發生日:94/09/052.發生緣由:董事會決議3.因應措施:依董事會決議執行4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:94/09/05(2).買回股份目的:轉讓予員工(3).買回股份種類:普通股(4).買回股份總金額上限:新台幣20,000,000元(5).預定買回之期間:自94年9月6日自94年11月5日止(6).預定買回之數量:1,000,000股(7).買回區間價格:每股新台幣二十元至八元間,惟若公司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份(8).買回方式:自櫃檯買賣中心興櫃市場買回(9).預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:2.38%(10).董事會決議買回股份之會議紀錄:94年09月5日第四屆第十次董事會議紀錄

1.事實發生日:94/03/232.發生緣由:董事會決議3.因應措施:依董事會決議執行4.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限:新台幣20,000,000元(2).原預定買回之期間:94/01/24至94/03/23日止(3).原預定買回之數量:1,000,000股(4).原預定買回股份總類:普通股(5).原預定買回區間價格:每股新台幣20元至8元間(6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:94/3/23(7).已買回股份數量:380,000股(8).已買回股份種類:普通股(9).已買回股份總金額:4,948,000元(10).平均每股買回價格:13.02元(11).累積已持有自己公司股份數量:560,000股(12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:1.36%(13).買回期間屆滿未執行完畢之原因:為維護整體股東權益,並兼顧協調市場機制,有效運用資金,故本次庫藏股買回執行率為33%,未完全執行完畢

1.事實發生日:94/03/212.發生緣由:本公司為提昇股東報酬率及每股盈餘，董事會擬議減資新台幣123,573,560元，以現金退還股東。3.因應措施:(1)本公司為提昇股東報酬率及每股盈餘，擬依股東所持股份比例以現金退還股東，每千股退還現金3000元，並按各股東持有股份比例減少股份，每千股減少300股。(2)本公司現已買回但尚未轉讓與員工之庫藏股票，依照公司法第 168 條釋例準用規定等比例銷除股份，每千股減少300股。(3)本公司擬減資新台幣 123,573,560元，銷除已發行股份 12,357,356股，減資後額定股本仍為新台幣480,000,000元，實收資本總額為新台幣288,338,290 元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為 28,833,829股(4)本次減資相關事宜，提請股會討論。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/212.發生緣由:董事會決議3.因應措施:(1)擬議配發員工股票紅利4,457,890元(2)擬議配發董監事酬勞1,485,963元(3)擬議配發股東現金紅利每股0.5元(4)擬議配發股東股票紅利每股0.1元(5)擬議配發員工股票紅利股數為 445,789股，佔盈餘配股總數之52.32％(6)原每股盈餘 0.80元，考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.66元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/212.發生緣由:(1)董事會決議日期:94/03/21(2)股東會召開日期:94/06/08(3)股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號科技生活館 202 室(4)召集事由:一、報告事項(一) 本公司九十三年度營業報告。(二) 監察人查核報告。二、承認案及決議案(一) 承認九十三年度營業報告書及財務報表。(二) 承認九十三年度盈餘分派議案。(三) 九十三年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股議案。(四) 修訂公司章程議案。(五) 本公司減少資本議案。三、其他議案及臨時動議(5).停止過戶起迄日期:94/04/10~94/06/083.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/01/192.發生緣由:董事會決議3.因應措施:依董事會決議執行4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:94/01/19(2).買回股份目的:轉讓予員工(3).買回股份種類:普通股(4).買回股份總金額上限:新台幣20,000,000元(5).預定買回之期間:自九十四年一月二十四日自九十四年三月二十三日止(6).預定買回之數量:1,000,000股(7).買回區間價格:每股新台幣二十元至八元間,惟若公司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份(8).買回方式:自櫃檯買賣中心興櫃市場買回(9).預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:2.43%(10).董事會決議買回股份之會議紀錄:94年01月19日第四屆第五次董事會議紀錄

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:艾利颱風對本公司之財務業務並無影響

一、本公司於九十三年六月九日經股東常會決議通過，辦理盈餘轉增資發行普通股六八二、二七八股﹝含員工紅利二八一、一九九股﹞及資本公積四○一、○七九股，每股面額新臺幣壹拾元，總額新臺幣一○、八三三、五七○元，呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局九十三年七月六日證期一字第○九三○一二九四七一號函核准發行新股在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：（一）公司名稱：亞信電子股份有限公司（二）所營事業：1.通信及混合信號接收處理積體電路。2.資訊及多媒體繪圖，相關積體電路及繪圖板。3.非同步傳輸模式積體電路及模組。（三）已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為四○、一○七、八二八股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股，共計新台幣四○一、○七八、二八○元。（四）本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市新安路８號４樓。（五）公告方式：公告於公開資訊觀測站。（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。（七）本次增資新臺幣一○、八三三、五七○元，發行新股一、○八三、三五七股，每股面額新臺幣壹拾元，均為記名式普通股；另分派現金股利每股○﹒三元，條件如下：1.本次盈餘中提撥股東紅利發行普通股四○一、○七九股﹝每仟股無償配發一○股﹞及員工紅利轉增資發行新股二八一、一九九股，合計六八二、二七八股，及資本公積四○一、○七九股﹝每仟股無償配發一○股﹞，共發行新股一、○八三、三五七股，每股面額新台幣壹拾元，依除權配股基準日股東名簿記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發二○股。分配不足一股之畸零股，其股份由董事長洽特定人按面額認購。2.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。3.現金股利每股分派○﹒三元，訂於九十三年八月十六日發放。（八）增資後股份總數及每股金額：本次增資後發行股數為四一、一九一、一八五股，每股面額新臺幣壹拾元，計四一一、九一一、八五○元。（九）股票簽證機構：富邦商業銀行信託部。（十）增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內製發，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。三、本公司訂九十三年八月一日為除權除息配股基準日，依公司法第一六五條規定，自九十三年七月二十八日起至九十三年八月一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶者，務請於九十三年七月二十七日下午四時三十分前（郵寄以寄達為憑）駕臨本公司股務代理機構（富邦綜合證券股份有限公司股務代理部：台北市許昌街17號2樓）辦理過戶手續。四、茲將本公司最近三年度經安侯建業會計師事務所魏興海、游萬淵會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及股東會通過之盈餘分配表公告如後：五、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。 相關報表： 3169_2004070801RPT

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:敏督利颱風對本公司之財務業務並無影響